天津市检察机关依法批捕39名跨国电信诈骗嫌疑人

6月17日,在公安部刑侦局直接指挥下,天津市公安局和老挝警方联手捣毁了位于老挝首都万象市及万象省彭红县的3处电信诈骗犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人42名,当场缴获一大批电脑、手机、银行卡等作案工具,查获涉案赃款80余万元人民币。6月24日,天津市公安局近百名民警赴老挝将42名犯罪嫌疑人全部押解回津。

犯罪嫌疑人被押解回津后,天津市公安局刑侦局会同西青、红桥、河北分局成立了三个专案组,迅速展开审讯查证、案件侦办等工作。专案组民警分赴北京、上海、山东等12个省市查证线索、固定证据,经过一个多月的工作查明:今年3月以来,张某华等11名犯罪嫌疑人在老挝万象市一租住房内,以假冒银行、邮政、社保等工作人员身份,拨打被害人电话,继而冒充公检法实施诈骗,最后要求被害人将钱款转入该团伙指定的银行卡账户中,现已核实案件31起,涉案金额80余万元。

2015年3月以来,犯罪嫌疑人苏某狮等17人,成立犯罪集团,以营利为目的,在老挝万象市某村开设宝马娱乐城等七个网络赌博网站,招揽我国境内参赌人员向上述赌博网站注册会员账号、开设账户,使用银行卡、支付宝、微信等支付方式转账,涉案赌资1000余万元人民币。苏某狮、王某杰、陈某滨3人以非法占有为目的,采用各种借口拖延取款,继而利用关闭网站等手段骗取赌资。

今年以来,犯罪嫌疑人许某彬等14人在老挝万象省彭红县某村,采用网络形式,以营利为目的,开设皇冠娱乐城等六个赌博网站,招揽我国境内参赌人员向上述赌博网站注册会员账号,接受投注进行赌博,涉案赌资达4400余万元人民币。